Ноя
10
2009

Почтовая схема обналички

В Санкт-Петербурге предприимчивые мошенники придумали и воплотили в жизнь схему, которая позволяла им обналичивать внушительные суммы до тех пор, пока их не выследили оперативники.

Со счетов фирм-однодневок они посылали переводы в одно из почтовых отделений города. Там их получали подставные лица. Сотрудники милиции задержали женщину, которая в последний раз предъявила пачку квитанций - на два с половиной миллиона рублей. В дело оказались вовлечены и сотрудники частного охранного предприятия.

Данной гражданке выдавалась гендоверенность, с которой она приходила на почту. Ей выдавались денежные средства, после чего она передавала их охранникам, которые проводили инкассацию.

Всего таким способом было обналичено более 350 миллионов рублей. Из-за неуплаты налогов бюджет недополучил 40 миллионов. Организаторам преступного бизнеса теперь грозит тюремное заключение.

Все права защищены и охраняются законом. © 2009-2012 "QSec. Вопросы безопасности", © 2010 "ООО "ИД "Янтарный терем". Почтовый адрес: 236006  г. Калиниград, ул. Геологическая д.1
; тел/факс (4012) 960305; тел. (4012) 779-600
; е-mail - vb.kaliningrad@mail.ru

При поддержке Информационно-Аналитического Центра (ИАЦ) Национальной ассоциации телохранителей (НАСТ) России
Автоматизированное извлечение информации без согласования с редакцией ресурса запрещено. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Для замечаний и предложений используйте контактную форму для зарегистрированных пользователей.
Правила использования материалов, опубликованных на сайте ИАП "Вопросы безопасности" и Соглашение о конфиденциальности.
О портале   О журнале "Вопросы Безопасности"